KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

På XVIVO Perfusions årsstämma igår den 29 april beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013.

• Omval av styrelseledamöterna Semmy Rülf, Erik von Schenck, Magnus Nilsson, Fredrik Mattsson, Folke Nilsson och Gösta Johannesson, i enlighet med Valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Fredrik Mattsson.

• Styrelsearvode skall utgå med totalt 520.000 kronor, varav 160.000 kronor till styrelsens ordförande och 90.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda av företaget.

• Omval av KPMG som revisor, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

• Inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, i enlighet med Valberedningens förslag.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.

• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

• Föreslagen emission av totalt 195.000 optionsrätter med åtföljande rätt till nyteckning av aktier godkändes. Optionsrätterna skall erbjudas anställda i XVIVO Perfusion-koncernen. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med cirka 5.000 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster.

Göteborg 30 april 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen